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企业管治

 发布日期:2009-12-10 00:00:00  

 

董事确认在本集团管理架构及内部监控程序引进良好企业管治非常重要,可达致有效的问责性。为进一步加强本集团的企业管治,提高其透明度,本公司亦已成立审核委员会、提名委员会及薪酬委员会。
 
审核委员会

审核委员会的主要职责是监管本集团的财务申报过程及内部控制程序、审阅本集团财务数据,以及考虑有关外聘核数师的事宜。审核委员会由三位独立非执行董事组成(包括梁铭枢先生,孙纲博士及Daniel Dewitt Martin先生),而梁铭枢先生是审核委员会的主席。





薪酬委员会

薪酬委员会的主要职责是就本公司董事及高级管理人员所有薪酬的政策及架构,以及就发展该等薪酬政策设立正式及高透明度的程序,向董事会作出推荐意见。薪酬委员会成员包括张屹先生,孙纲博士及梁铭枢先生,而张屹先生是薪酬委员会的主席。



提名委员会
提名委员会的主要职责是就本公司董事及高级管理人员的聘用政策及架构,以及就发展该等聘用政策设立正式及高透明度的程序,向董事会作出推荐意见。提名委员会成员包括张屹先生,孙纲博士及Daniel Dewitt Martin先生,而张屹先生是提名委员会的主席。

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